НБУ утвердил положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов о финансовых операциях и их участников

Национальный банк утвердил положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов о финансовых операциях и их участников.
Об этом говорится в сообщении НБУ.

Положением определяется порядок осуществления банками анализа и проверки документов о финансовых операциях и их участников, которые являются основанием для покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины; перевода иностранной валюты за пределы Украины; перечисления средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в банках.

Также – для перечисления средств в пользу нерезидентов через филиалы банков, открытые на территории других государств; предоставления согласия на обслуживание операций по договору (в том числе в случае внесения изменений в договор), что предполагает выполнение резидентами долговых обязательств перед нерезидентами по привлеченным от нерезидентов кредитам, займам в иностранной валюте; зачисления средств в рублях и иностранной валюте на инвестиционные счета, которые открываются нерезидентам-инвесторам в банках Украины.

Анализ и проверка документов будет осуществляться с учетом требований законодательства Украины в сфере валютного регулирования и валютного контроля с целью выявления индикаторов рисковой финансовой операции, для определения наличия или отсутствия признаков осуществления банком рисковой деятельности.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2016.

Как сообщалось ранее, Национальный банк передал правоохранительным органам информацию о подозрительных операциях клиентов 41 банка.

About the author